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Titre :
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La carambouille du carbone. 1/5, L'aubaine (2017)
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Auteurs :
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Simon Piel, Auteur ;
Pascale Robert-Diard, Auteur
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Le Monde (Paris. 1944) (22577, 15/08/2017)
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Article en page(s) :
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p.20-21
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Langues:
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Français
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Mots-clés:
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criminalité économique
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TVA (taxe à la valeur ajoutée)
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carbone
/
marché (économie)
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Résumé :
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Première partie d?une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Retour sur la création du marché de "quotas carbone" ou droits à polluer ; l?assujettissement du marché à la TVA ; le fonctionnement de la fraude grâce à l?avance du montant de la TVA par l?Etat avant son remboursement ; récit de la première escroquerie à la TVA par le ferrailleur Joseph Joanovivi au début du 20e siècle ; la mise en place et le fonctionnement du système de fraude à la TVA appliquée au marché carbone par l?escroc Grégory Zaoui et sa complice marseillaise Christiane Melgrani. La mise en place de la fraude et du carrousel de la TVA à Marseille dès 2008 : le recrutement de prête-noms pour la création de sociétés fantômes ; l?ouverture de comptes bancaires à l?étranger ; la collecte de fonds nécessaires à l?investissement de départ.
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Nature du document :
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documentaire
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Genre :
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Article de périodique/Enquête, reportage
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